今早上班的时候，突然接到一个电话号码显示本地区号+96110 的陌生电话。
电话那头的人自称我们当地派出所的警察，首先核对了我的姓名信息，然后问我近期在网上看过什么，有没有给陌生人转账之类的内容。问完这些内容，这位警官告诉我他们系统上收到了我可能被诈骗的预警信息，要求我去派出所的接警大厅签字。我一时脑子有点蒙，纳闷怎么会被派出所莫名其妙找上门。
去接警大厅之前，我仔细复盘了一下这几天有过的资金交易情况，推测涉诈风险的来源。
4 月 12 日晚上，我在币安交易所想通过 C2C 方式购买 1000 USDT ，支付宝转账给卖家账号的时候，系统提示我跟卖家是否认识，以及是通过线上还是线下平台进行的交易，最后要求我上传与卖家的交易凭证。我将情况告知币安卖家后，卖家说是支付宝风控了，要求我取消订单。因为之前的 C2C 交易经历，了解虚拟加密货币交易在银行的支付结算属于灰色地带，就没多想，按照卖家的要求取消了订单。这笔转账实际没有成功，现在回想起来，极有可能是因为这笔转账引起了支付宝的预警，然后支付宝上报给了公安系统。
到了接警大厅，说明来意，比我早到的一位大哥也是因为涉诈预警被请来的。警官一并给我们科普防诈骗的知识，不在陌陌、探探等平台约炮，不要轻易相信投资理财，不给陌生人转账，不安装乱七八糟的手机 APP 等等。最后按流程让我签了两份材料，一份是防诈骗劝阻表，另一份是后续被诈骗责任自负的声明。
以上是我的真实经历，原日志链接买虚拟加密货币，被派出所警察约谈了
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nomansky 1 天前
换个卖家就行了。买币不犯法
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sddyzm PRO 你用的什么手机
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UxCZbWShjEsL 1 天前
卖家有问题，和你没关系，警察同志也是好心的，怕你翻车走流程
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murmur 1 天前
现在这方面就是只能拒绝陌生或者灰色交易，因为把骗子抓到很难，但是钱在你卡上，抓你很容易啊
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wesky8201 1 天前 via iPhone
签个字没啥的，纯粹走流程，话说你买币时候都这么多出错了😑应该换一家
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witkeysu OP @UxCZbWShjEsL 现在担心以后会被重点关注
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stanley0black 1 天前
内地➕安卓可能会有这些情况，我一个朋友就是买币接到电话，全程透明，连你的工作地址什么都知道
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ttyy22007 1 天前
跟手机有毛关系，就是触发支付宝的风控了。你走支付宝 c2c 出入金，整条交易链路都是透明的，只有黑钱或者有风险的交易，警察分分钟就找上门了。
入金的时候，最好从支付宝余额转给卖家，不要走银行卡 |
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tianjiyao 1 天前
不在陌陌、探探等平台约炮。。让警察叔叔 推荐一个可以约炮的平台。。
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leoding 1 天前 via iPhone
说说我的操作，现在支付宝余额里存入一定的钱并存放一段时间，然后给出 U 的人口令红包，为了避免封控先小额购买，在一定时间内多次小额并逐步增加额度，
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leoding 1 天前 via iPhone
@leoding （手滑了）这其实就是养号，但是因为没有通过交易所的所以完全看出 U 的人品了，因此一次也不会买太多。总之一定要避免银行卡出钱，之前通过银行卡购买隔天直接被叔叔打电话去接受反诈宣传了。
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RyougiShiki 15 小时 55 分钟前
卖家有问题。买 u 不容易有问题，这个金额小不会有问题。资金沉淀、白天交易、避免频繁交易。
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